وحرص القائمون على وحدة التحريات المالية الكويتية على توفير أرقام ووسائل اتصال للوحدة لتسهيل تواصل المواطنين أو الجهات المبلغة مع الوحدة لإبلاغهم بأي أمر مشبوه. لقد فعلت ذلك لأنها تحاول الحفاظ على أمن وحماية دولة الكويت من الأشخاص غير الشرعيين الذين يقومون بأشياء مشبوهة.
أرقام وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل معها
ووفرت وحدة التحقيق الكويتية عدة وسائل تواصل وعدد من الوسائل والقنوات التسهيل على كافة المواطنين الذين تراودهم بعض الشكوك والشكوك حول مصدر الأموال التي يحصل عليها البعض.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهل أيضًا طريقة التواصل مع الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن المعاملات التي يتم الشك في صحتها أو مصادر الأموال التي تم الحصول عليها منها، ورقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل من خلال الجدول التالي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | +96522223900 |
| فاكس | +96522223908 |
| بريد إلكتروني | [email protected] |
| الصفحة الرسمية لوحدة الشكاوى | من هنا |
ما هو عمل وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالعديد من المهام التي يحتاجها المواطنون، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة وأمن الدولة وحمايتها من الخارجين عن القانون. ومن أهم المهام التي تقوم بها هذه الوحدة ما يلي:
- إعداد نماذج الإخطار للأطراف المبلغة.
- تحديد البلدان عالية المخاطر
- إصدار دليل تعبئة استمارة الطلب.
- صدور مؤشرات مشبوهة.
ما هي المهام الأساسية لوحدة التحريات المالية الكويتية؟
وتقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالتدقيق في مصداقية طرق الحصول على الأموال، بالإضافة إلى دقة الطرق التي يتم من خلالها استخدام هذه الأموال. ومن أهم المهام التي تقوم بها الوحدة:
- تلقي الإخطارات حول المعاملات المشبوهة.
- طلب/الوصول إلى المعلومات.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- نشر نتائج التحليل.
ما الذي تتطلع إليه وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تسعى وحدة التحريات المالية الكويتية إلى المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الدولة في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي يتمتع بدرجة عالية من الحماية، وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة وصاحب السمو أمير دولة الكويت في الحفاظ على كل ما يتعلق بالأمن. الدولة والحفاظ على أمنها.
متى تقوم الجهات المسؤولة بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟
هناك العديد من الجهات التي تقوم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بمدى الشك في مالية الشخص، حيث تقوم بإخطار الوحدة بأية مالية أو محاولة تنفيذ معاملة مهما كانت قيمتها. يحدث هذا في حالة وجود شك. أو وجود أدلة كافية للاشتباه في أن هذه المعاملات تتم بالمال. غير قانونية أو تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية أو يمكن استخدامها لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ضد الدولة.
تعتبر وحدة التحريات المالية من أهم الوحدات التي أنشأتها دولة الكويت للحفاظ على سلامة وأمن الدولة، بالإضافة إلى معاقبة كل من يخالف القانون وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليهم حتى يتمكنوا من ضبط عبرة لمن لا .